Телефон подписки
8 (800) 505-29-85

 

Журнал для профессионалов в налогообложении
Интеллектуальная поддержка "Пепеляев Групп"

Центробанк Кипра официально объявил борьбу с компаниями-пустышками

18, Июня 2018

На прошлой неделе ЦБ Кипра разослал коммерческим банкам письмо с предупреждением о том, с какими компаниями им стоит прекратить работать. Ранее представитель ЦБ Кипра опровергал информацию о кампании против офшорных структур, пишут "Ведомости". Кипр – одна из наиболее популярных транзитных юрисдикций, через которую российский бизнес переводит деньги в офшоры. В 2017 г. 40% прямых инвестиций из России формально досталось Кипру, следует из данных российского ЦБ. На начало этого года они составили почти $190 млрд. 90% денег на острове российские, новые правила не могут не коснуться российского бизнеса. В ближайшее время ЦБ Кипра внесет изменения в директиву по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сказано в письме. До 31 июля банки должны проверить клиентскую базу и исключить из нее компании-пустышки. (См. также: Офшор выплевывает «пустышки» // РБК, 18.06.2018).