ЦБ, ФНС и финразведка нашли «разлом эквайринга» на 100 млрд руб. в год

«Ресторанная схема» обналичивания денег, которую выявили Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС, работала по принципу «разлома эквайринга» — этот механизм давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Это следует из материалов межведомственной проверки, сообщает РБК. Оборот теневой системы, ядром которой была небанковская организация РИБ, достиг 100 млрд руб.