Росфинмониторинг хочет следить за разводами и ограничить оборот наличных

Сомнительные операции должностных лиц, в том числе из «губернаторского, депутатского и министерского корпуса», обнаружил Росфинмониторинг, анализируя панамское досье. Всего Росфинмониторинг нашел 4197 подконтрольных россиянам офшорных компаний в документах панамской юрфирмы, которые были опубликованы в 2016 г., пишут "Ведомости". У россиян оказалось больше фирм, чем у других стран. Компании россиян провели множество сомнительных финансовых операций на общую сумму свыше 5 млрд руб. (См. также: Русские в Панаме: что власти узнали из досье об офшорах россиян // RBC.ru, 10.12.2018).