В Госдуму внесен проект поправок в закон о противодействии легализации, ужесточающих контроль банков за клиентами

Финансовые учреждения обяжут старательнее идентифицировать бенефициаров – проверять в том числе выгодополучателей зарубежных трастов, запрашивая состав их имущества, имена и адреса учредителей и доверительного собственника. Впрочем, если организационная форма таких структур не предполагает наличия бенефициара, а также единоличного исполнительного органа, то банк не должен проводить проверку. Трасты – самая желанная цель для налоговиков и самое темное для них место: именно они стоят в конце длинных цепочек владения, объясняет газета «Ведомости». Наступление на них ведется по всему миру: например, четвертая директива, принятая Европарламентом этой весной, обязывает каждую страну ЕС создать реестр конечных бенефициаров зарегистрированных на ее территории компаний, включая трасты. Напрямую из России операции с трастами осуществляются крайне редко, замечают юристы. Получается, что клиентом российского банка должен быть сам траст, если же он просто держатель активов, то не будет проводить операции с Россией, рассуждает сотрудник налоговых органов. Новое требование может только помешать выявлять трасты, считают юристы: если кто-то из россиян из-за раскрытия траста как своей КИК хотел перевести счета траста в Россию, то требование раскрывать состав его имущества окончательно отвратит от этой идеи.